Suspeitos também são investigados por lavagem de dinheiro; operação ocorre no Lago Sul, Park Sul, Águas Claras e Gama
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (26) a Operação Bellevue, com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação, realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/Decor), contou com a participação de 50 policiais e cumpriu nove mandados de busca e apreensão em diversas regiões do Distrito Federal, incluindo Lago Sul, Park Sul, Águas Claras e Gama.
As investigações revelaram que uma organização criminosa, utilizando uma operadora de plano de saúde cuja inscrição junto à Agência Nacional de Saúde (ANS) foi suspensa em 2023, aplicou fraudes para sonegar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) devido ao Distrito Federal. O grupo atuava desde 2017 e utilizava empresas relacionadas à prestação de serviços na área de saúde para praticar os crimes.
A dívida tributária, resultante do esquema de sonegação fiscal, totaliza R$ 26.696.864,18. Além disso, foi apurado que o grupo utilizava empresas de fachada para lavagem de dinheiro, movimentando quantias muito superiores ao faturamento declarado e utilizando “laranjas” nos quadros societários. Esses “laranjas” incluíam familiares e ex-empregados dos líderes do esquema criminoso, com o objetivo de ocultar os verdadeiros beneficiários dos crimes.
As medidas judiciais visam consolidar e robustecer os elementos probatórios já coletados, além de apreender bens e valores para ressarcir os cofres públicos. Os suspeitos estão sendo investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Caso condenados, eles podem pegar até 26 anos de prisão.
